Mua bán hoá đơn trái phép, 3 giám đốc bị bắt

6 đối tượng vi phạm hành vi Mua bán trái phép hóa đơn bao gồm:

• Nguyễn Thị Tân (SN 1978), trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
• Vũ Văn Trang (SN 1981), trú tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
• Nguyễn Bảo Công (SN 1957), trú tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
• Đặng Văn Định (SN 1971), trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp
• Nguyễn Thị Ngân (SN 1982), trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp
• Phạm Thị Thoa (SN 1990), trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp

Lực lượng công an làm việc với các đối tượng Mua bán trái phép hóa đơn

Trong các đối tượng trên có 3 giám đốc gồm:

• Nguyễn Bảo Công - giám đốc hộ kinh doanh cá thể
• Đặng Văn Định - Giám đốc Công ty TNHH khoáng sản Phục Sơn (thị trấn Quỳ Hợp)
• Nguyễn Thị Tân - Giám đốc Công ty TNHH Hanphar (quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội)

Đầu năm 2023, bằng những biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quỳ Hợp đã phát hiện có một số doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu mua bán hoá đơn trái phép nhằm thu lợi bất chính. Nhận thấy có tính chất phức tạp, lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị lập án đấu tranh và điều tra làm rõ.

Một nguồn tin cho biết, từ tháng 10/2020 - tháng 3/2023 lợi dụng sự thay đổi của chính sách pháp luật về xuất khẩu hoá đơn. Những đối tượng trên đã cấu kết với nhau để mua bán hoá đơn trái phép với tổng số 454 hóa đơn nhằm thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Tại các công ty, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 quyển hoá đơn các loại. Bao gồm cả 5 bộ máy tính, 3 laptop, 3 chữ ký điện tử, 4 điện thoại di động cùng nhiều loại giấy tờ và sổ sách liên quan.

Các bị can cũng đã nhanh chóng tử nguyên giao nộp 1,3 tỷ đồng số tiền đã trục lợi khi thực hiện hành vi mua bán hoá đơn trái phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.