Tạm giữ hình sự giám đốc 1 công ty tài chính chuyên cho vay nặng lãi

Trương Văn Thịnh hiện đang là giám đốc Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát.

Công an huyện Hậu Lộc cho biết, qua nắm bắt tình hình, lực lượng đã phát hiện những biểu hiện liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” vô cùng phức tạp của Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát do ông Trương Văn Thịnh làm giám đốc. Đơn vị này thường xuyên đi đòi nợ thuê dưới hình thức mua bán nợ và cho vay với mức lãi suất cao cắt cổ gây bức xúc dư luận.

Công an huyện Hậu Lộc tạm giữ giám đốc Công ty tài chính Đại Thịnh Phát

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, ngày 5/4, lực lượng chức năng đã phá án, bắt và khám xét khẩn cấp văn phòng của Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát. Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu cùng đồ vật có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của Trương Văn Thịnh.

Núp bóng công ty tài chính, Trương Văn Thịnh yêu cầu người vay phải viết giấy vay không ghi lãi suất mà thỏa thuận bằng hình thức tín chấp cho người vay ký nhận hoặc điểm chỉ. Sau khi ký giấy, Thịnh dùng điện thoại di động chụp ảnh và lưu lại để khi người vay không trả tiền đúng hạn sẽ uy hiếp người nhà hoặc đăng tải trên mạng xã hội nhằm hạ uy tín.

Trương Văn Thịnh đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra

Với mức lãi suất cho vay "cắt cổ" 5.000 đồng/triệu/ngày tương đương 194%/năm, kể từ năm 2022 đến thời điểm bị bắt, Trương Văn Thịnh đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện vay tiền, qua đó thu về nguồn lợi bất chính với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hiện tại, Công an huyện Hậu Lộc đang tạm giữ hình sự đối với Trương Văn Thịnh về hành vi “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.