Chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay vốn để tham ô hơn 10 tỷ đồng

Vụ việc xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê. 7 bị can có liên quan đến vụ án đều là cán bộ của văn phòng này. Trong đó, 4 người bị tạm giam gồm: Nguyễn Thị Mai (38 tuổi), Trần Thị Nguyệt (48 tuổi), Lê Thị Tuyết (42 tuổi) và Đinh Thị Phượng (39 tuổi).

Ba người bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Nguyễn Thị Kiều Oanh (37 tuổi), Đặng Thị Anh (52 tuổi) và Lê Thị Hồng Nhung (36 tuổi).

Nguyễn Thị Mai tại phiên tòa xét xử

Cơ quan điều tra cho biết, tháng 4/2021, Nguyễn Thị Mai (Trưởng Phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê) nhờ 6 cán bộ cấp dưới lập khống một số hồ sơ vay vốn của quỹ phát triển phụ nữ để kinh doanh. Mai hứa hẹn sẽ trả đủ gốc và lãi hàng tháng và không làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai.

Sau khi hồ sơ được lập, Mai giả chữ ký tên người vay để khớp với chữ ký trên đơn xin vay vốn và phiếu thẩm định. Mai cũng thuê người làm giả các bản căn cước công dân để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn.

Sau khi lập khống hồ sơ vay vốn và thu hồi tiền về theo từng đợt giải ngân, Mai trực tiếp lấy tiền từ kế toán của Quỹ. Sau đó, bị can ký giả tên người nhận. Hàng tháng, Mai vẫn nộp tiền gốc và lãi theo quy định.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2023, Mai đã chỉ đạo 6 cán bộ lập khống hồ sơ vay vốn với 354 bộ tại 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Số tiền đó, Mai dùng để trả các khoản vay đến hạn, kinh doanh bất động sản và đầu tư tiền ảo.

Do thua lỗ, hiện Mai không có khả năng hoàn trả tiền cho Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.