Ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh bị bắt giữ vì tội danh gì?

Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát đang đối mặt với một vụ bê bối khi Tổng giám đốc Trần Quí Thanh và con gái ông, Trần Uyên Phương, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) khởi tố và tạm giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bà Trần Ngọc Bích giữ chức Phó Tổng giám đốc Tập Đoàn Tân Hiệp Phát kiêm Giám đốc Công ty Number One Hà Nam cũng bị ký quyết định tố tụng cùng về tội này. 

Video bắt giữ ông Trần Quí Thanh tổng giám đốc Tân Hiệp Phát

Hôm nay, C01 thực hiện lệnh tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm với cả ba bị can trong vụ án liên quan đến ông Thanh, bà Uyên, bà Bích và một số cá nhân khác. Theo thông tin từ C01, việc khởi tố nằm trong diễn tiến hành giải quyết đơn của một số người ở TP HCM, Đồng Nai, tố cáo các bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng với đó là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và cưỡng đoạt tài sản. Các bị cáo này có liên quan đến các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại Đồng Nai và TP HCM. 

Ông Trần Quí Thanh tổng giám đốc Tân Hiệp Phát và con gái Trần Phương Uyên

Vào tháng 3/2021, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã khởi tố một vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi tiếp nhận đơn tố cáo từ ông Lê Văn Lâm - Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai. Hai đối tượng trong vụ án là ông Nguyễn Văn Chung - Giám đốc của Công ty DCB và Lâm Hoàng Sơn, cùng trú tại TP HCM.

Trong đơn tố cáo, ông Lâm đã cáo buộc ông Thanh và con gái Uyên Phương cùng một số cá nhân liên quan đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc chuyển nhượng dự án và cổ phần doanh nghiệp. Ông cho rằng các thỏa thuận giữa hai bên là hợp đồng giả cách, được sử dụng nhằm che giấu một thỏa thuận vay mượn tiền.

Theo đơn tố cáo của ông Lâm, những hành vi của bà Uyên Phương và các đồng phạm đã gây ra thiệt hại với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng đối với Công ty Kim Oanh Đồng Nai.

Công an đã tiến hành làm việc tại trụ sở của Công ty Tân Hiệp Phát, đặt tại quốc lộ 13, tỉnh Bình Dương vào 17h20 ngày 10-4

Sau quá trình điều tra và xác minh, Văn phòng Cảnh sát điều tra đã gửi văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở ngành giữ nguyên hiện trạng pháp lý và tạm dừng các biến động tài sản (bao gồm mua bán, tặng cho, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất...) của Công ty Minh Thành Đồng Nai đối với dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành. Theo ông Lâm, khu đất này là một trong những tài sản bị chiếm đoạt.

Sau đó, C01 đã tiếp tục gửi văn bản đề nghị UBND TP HCM chỉ đạo các UBND quận Thủ Đức và quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Uyên Phương tại các địa phương này.

Bắt giữ chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh

Tuy nhiên, đại diện pháp luật của bà Uyên Phương đã đưa ra phản hồi trên  Ngôi Sao Việt rằng việc Công ty Kim Oanh tố cáo bà chiếm đoạt Công ty Minh Thành bằng những hợp đồng giả cách là không chính xác. Theo đó, các hợp đồng chuyển nhượng là có thật và được thực hiện trên thực tế giữa các bên.

Sau một quá trình điều tra kéo dài 20 tháng, vào tháng 11/2022, Văn phòng Cảnh sát điều tra đã quyết định tạm đình chỉ vụ án do hết thời hạn điều tra và cần làm rõ thêm một số giám định liên quan đến thiệt hại được đề cập trong đơn tố cáo.