Bóc mẽ chiêu thức lừa đảo thông qua việc bán combo du lịch giá rẻ

Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng vừa cho biết, đơn vị đã xác minh và làm rõ các đối tượng có hành vi giả mạo các công ty lữ hành, du lịch và phòng vé máy bay. Mục đích là để bán các tour, vé máy bay, book phòng khách sạn… ảo trên mạng. Chúng nhắm đến những người cần mua combo du lịch giá rẻ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng lừa combo du lịch giá rẻ

Trước đó, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng đã nắm bắt tình hình và phát hiện một số hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn như đã nói trên. Cơ quan chức năng đã tham mưu cho Giám đốc Công an TP đưa ra một số cảnh báo cho du khách, đồng thời cảnh báo cũng được gửi đến các công ty du lịch trên địa bàn. 

Các thông tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức này cũng được tích cực kiểm tra, rà soát để tiến hành điều tra, làm rõ. Sau thời gian xác minh, đến thời điểm đầu tháng 5.2023, Phòng An ninh mạng đã làm rõ đối tượng gây ra các vụ lừa đảo bán combo du lịch là N.T.T.Trang. Nữ quái 25 tuổi, hiện đang trú huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

Trang sử dụng nhiều sim rác cùng Facebook ảo (như JP Dương, Phòng vé Bình…) và những tài khoản Zalo ảo (như Hữu An, Khánh An, Bình Hoàng Nữ...) để tham gia vào các hội nhóm du lịch, hội nhóm bán vé máy bay hay book phòng khách sạn trên mạng để tiếp cận con mồi.

Khi đã nắm được sơ bộ nhu cầu của khách hàng thì đối tượng sẽ giả là công ty du lịch, phòng vé máy bay để đưa thông tin giả mạo, tài khoản giả. Mục đích là để du khách chuyển tiền vé hoặc tiền cọc tour du lịch. Sau khi nhận được tiền cọc cho các combo du lịch giá rẻ thì Trang cắt liên lạc.

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo bán combo du lịch giá rẻ

Chiêu trò của nữ quái thu lợi hàng tỷ đồng

Để tạo lòng tin cho khách hàng thì trước đó, Trang đã tiếp cận các công ty du lịch để có thể tìm hiểu cũng như cập nhật thông tin về giá và những chính sách của công ty. Bên cạnh đó là lấy các hợp đồng, cuối cùng là chỉnh sửa và đưa các thông tin giả về tài khoản  để du khách chuyển tiền.

Đơn cử, Trang đã giả vờ làm khách hàng để dần tiếp cận chị L.T.Q.D. Chị D. hiện đang là Giám đốc một Công ty du lịch tại Đà Nẵng. Sau khi lấy các hợp đồng, giấy phép kinh doanh và giấy tờ chứng nhận của Công ty này, đối tượng tiến hành chỉnh sửa thông tin, tài khoản giả. 

Một số tài khoản giả được cập nhật như tài khoản Lường Thị Ón và Xin Văn Hưng. Hai tài khoản này mở tại Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank). Tài khoản thứ ba là Nguyễn Huy Hoàng mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) cùng nhiều tài khoản khác để du khách chuyển tiền mua combo du lịch giá rẻ.

Số lượng nạn nhân của đối tượng lên đến hàng trăm người. Mới từ tháng 9.2022 đến nay đã có hàng chục nghìn giao dịch với tài khoản Nguyễn Huy Hoàng. Số tiền lừa đảo ước tính lên đến hàng tỷ đồng.

Qua sự việc này, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng thông báo cho các công ty, cá nhân là bị hại của hình thức lừa đảo bán combo du lịch nêu trên thì nhanh chóng liên hệ để được giải quyết. Người nhận liên hệ là đồng chí Phạm Hoàng Dũng - Đội 3. Địa chỉ liên hệ là số 80 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Số điện thoại liên hệ là 0694.260.330 và thông qua email: doi3anm@danang.gov.vn.

Bên cạnh đó, Công an cũng khuyến cáo các du khách và người dân khi đặt các tour du lịch, mua vé máy bay, book phòng khách sạn tốt nhất nên giao dịch trực tiếp. Nếu giao dịch online thì cần phải kiểm tra xác nhận danh tính công ty thông qua nhiều hình thức để tránh tình trạng như đã nói ở trên.