Vỏ bọc của gã cảnh sát chống buôn lậu điều hành đường dây trăm tỷ

Gã cảnh sát đó chính là Hoàng Duy Tiến, 30 tuổi, cựu Đại úy công an. Hắn và đồng phạm đã thực hiện hành vi lập giả hồ sơ để trót lọt nhập khẩu số lượng hàng hóa cực lớn nhiều năm thì mới bị phát hiện.

Tên tội phạm dưới vỏ bọc hoàn hảo

Theo dự kiến ngày 8/5, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Duy Tiến cùng đồng bọn. Đồng phạm của hắn chính là Võ Văn Đông, 56 tuổi và cũng là cựu Trung tá công an. 

Cả hai người đều từng công tác tại Đội phòng chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM. Bên cạnh đó còn có 24 đồng phạm khác liên quan. Tội danh được thành lập là tội buôn lậu. Phiên tòa sẽ do thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa và dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 12/5.

Theo những thông tin trong hồ sơ vụ án thì khi công tác, Tiến biết nhà nước có chính sách nhập khẩu các thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng về. Mục đích là để phục vụ sản xuất tại chính doanh nghiệp nhập. 

Vỏ bọc hoàn hảo đường dây trăm tỷ của gã cảnh sát chống buôn lậu - Hoàng Duy Tiến

Quá trình thực hiện hành vi buôn lậu của Tiến

Cựu Đại úy công an đã lợi dụng chính sách này để thỏa thuận với các chủ hàng nhập thiết bị, máy móc về Việt Nam. Công ty trung gian do đối tượng Tiến thành lập. 

Chủ hàng cần phải trả 78-90 triệu đồng mỗi container hàng nhập. Tiến là người trực tiếp chịu trách nhiệm vấn đề "lót tay" cho cán bộ kiểm hóa của hải quan và chi phí khác.

Để thực hiện việc buôn lậu theo kế hoạch thì Tiến thuê một số người đứng ra thành lập 47 công ty. Sau đó hắn sử dụng pháp nhân của những doanh nghiệp này để làm thủ tục nhập khẩu rồi thông quan và giao dịch.

Tiến tiếp tục chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa năm sản xuất của hàng hóa trên hồ sơ kèm theo và làm giả, lập khống nhiều giấy tờ liên quan khác. Gã còn móc nối với Công ty Cổ phần giám định Đại Minh Việt để lập các biên bản giám định hàng hóa và giấy tờ có nội dung khống để cung cấp cho hải quan.

Ngày 24/5/2021, khi Tiến đang trong quá trình làm thủ tục nhập lậu 7 container máy móc thiết bị tại cảng Cát Lái, TP Thủ Đức thì hành vi của tên cảnh sát chống buôn lậu này bị công an phát hiện. 

Khi tiến hành khám xét các kho hàng ở quận Bình Tân, Bình Thạnh... thì cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan. Hơn một tuần sau khi đã có đủ chứng cứ thì Hoàng Duy Tiến bị bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2021 thì Tiến và đồng phạm đã thành lập và sử dụng tư cách pháp nhân của 45/47 công ty. Các đối tượng mở 1.146 bộ tờ khai hải quan và nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng. Tổng giá trị hàng hóa hơn 211 tỷ đồng.

Mắt xích Võ Văn Đông trong vụ buôn lậu

Tên cảnh sát chống buôn lậu Hoàng Duy Tiến sẽ không thể thực hiện trót lọt đường dây nếu không có sự góp sức của cựu Trung tá Võ Văn Đông. Trong quá trình công tác chung, đầu năm 2021, Đông và Tiến có gặp nhau để nói chuyện về việc một người bạn có nhu cầu nhập khẩu các container hàng máy móc cũ. 

Khi được Đông gợi ý thì Tiến đồng ý với chi phí 90 triệu đồng/container hàng (đã gồm chi phí vận chuyển). Tiến trực tiếp nhận những thông tin liên quan container hàng máy móc, thiết bị cũ từ Võ Văn Đông. Các thông tin này không thông qua nhân viên của Tiến. 

Sau đó, hắn chỉ đạo các nhân viên làm hồ sơ và những thủ tục nhập khẩu các container hàng tại Chi cục hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực I với hình thức tương tự như các chủ hàng khác.

Tiến và Đông thực hiện trao đổi công việc chủ yếu qua ứng dụng Viber. Ngoài ra, Đông còn cung cấp số điện thoại của một người khác tên Khải (chưa rõ lai lịch) cho Tiến. Khải là người mang hàng đến nhà xe, giao nhận các container. Khải cũng sẽ giám định máy móc thiết bị cũ trong các container hàng của Đông.

Sau mỗi vụ buôn lậu trót lọt, Đông gặp Tiến tại cơ quan, một số lần tại quán cà phê và đưa tiền mặt chi phí nhập hàng như thỏa thuận cho Tiến là 90 triệu đồng/container. Từ tháng 2/2021 đến ngày 24/5/2021, Tiến đã làm thủ tục, hồ sơ nhập khẩu và vận chuyển trót lọt tổng cộng 6 container hàng với tổng trị giá hàng hóa hơn 924 triệu đồng.